🔎 重要商业提醒 ！ 泰国联合17个部门展开“全国性清查行动” 自 2026年1月1日 起， 这不再是随机检查，而是 系统性全国清查。 由 17个政府部门（DSI、反洗钱办公室 AMLO、税务局等） 联合执法，运用 法律 + 大数据 + 连带责任机制。 👉 大量企业面临 停业甚至资产被没收 的风险。 ⚠️ 关键变化 ❌ 名义持股（Nominee）= 严重违法 会计师/律师若协助隐瞒真实股权， 可能被认定为“上游犯罪”，并遭资产没收。 📊 大数据审查股东 连接 1300万国家福利卡持有人 9万个高风险账户 数据， 高风险泰国股东一旦持股 → 系统立即预警。 🚫 No Nominee / No Proxy 高风险公司结构 → 董事/股东必须本人到场核验身份， 一切授权代理将被拒绝。 💰 严查资金来源 泰国股东需提交 近3个月银行流水（Statement）， 无法合理说明来源 = 疑似代持股份。 🏢 严查注册地址重复 必须提供合法、完整的场地使用权证明。 🏗️ 受冲击最严重的行业 房地产 | 旅游业 | 餐饮业 | 外资高度集中的行业 �