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在泰国住了很久……却忘了做90天报到

在泰国住了很久……却忘了做90天报到 #泰国律师 #ทนายความไทย #ThaiLawyer #90DayReporting

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“Nominee（代持）是指利用‘名义持有人’代替实际所有人持有股份，以规避法律限制（通常涉及外资法律限制）。实际所有人的姓名不会出现在相关法律文件中。此类行为不同于合法、透明的股权结构。合法的股权结构会按照实际出资比例如实披露真实受益所有人，并严格依法合规运作。”

“Nominee（代持）是指利用‘名义持有人’代替实际所有人持有股份，以规避法律限制（通常涉及外资法律限制）。实际所有人的姓名不会出现在相关法律文件中。此类行为不同于合法、透明的股权结构。合法的股权结构会按照实际出资比例如实披露真实受益所有人，并严格依法合规运作。” . 👉🏻 主要区别 👥 Nominee（代持安排）： * 目的：为隐瞒实际所有人的身份，或规避法律限制（例如外国人持股比例超过法律规定上限）。 * 合法性：属于违法行为（依据《外国人经营业务法》），可被处以监禁及罚款。 * 特征：由泰国籍人士名义持股，但实际全部收益权归外国人所有。 . 🏢 合法股权结构： * 目的：确保透明度，依法合规经营，并对投资权益进行合法管理。 * 合法性：完全合法（100% 合规）。 * 特征：股东名册所列人员均为实际所有人，相关文件记录清晰明确，并严格按照法律允许的持股比例执行。 . ⚠️ 使用代持（Nominee）的法律处罚：可被判处最高三年监禁，处以100,000至1,000,000泰铢罚款，并可按日连续处以追加罚款。⚖️🔎🔗

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出国参加会议，别申请错签证！

出国参加会议，别申请错签证！ #泰国律师 #ทนายความไทย #ThaiLawyer #BusinessVisa

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⚠️ 5大信号提醒您：公司股权结构可能涉及“代持”。

⚠️ 5大信号提醒您：公司股权结构可能涉及“代持”。 1️⃣大股东身份及其关系不明股东（特别是泰籍股东）与实际核心管理层或主要大股东之间，既无亲属血缘关系也无明显的业务往来，且无法清晰说明其投资资金的合法来源。 2️⃣架构复杂或存在交叉持股利用控股公司（Holding Company）或境外公司进行多层交叉持股，意图重重掩盖最终受益人或真实股东（Ultimate Shareholders）的身份。 3️⃣投票决策行为异常大股东总是机械性地服从管理层或特定个人的指令进行表决，从不发表独立见解，也不体现其作为股东应有的利益诉求。 4️⃣存在虚假交易（No True Transaction）在没有实际现金流进入公司系统的情况下进行股份转让或增资，或者交易定价严重偏离市场正常价格。 5️⃣董事及授权签字人关联异常公司董事或法定签字人，同时也是其他具有利益冲突公司或疑似“代持”公司背后的实际操盘手。规范架构，远离风险。专业法律团队，为您的企业保驾护航。 Clyde International - One Stop S

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