泰国商业发展厅重申：打击“法人马甲公司”措施方向正确持续开展主动整治行动

泰国商务部下属的商业发展厅（DBD）厅长 Mr. Poonpong Naiyanapakorn 表示，在自2026年1月1日起实施 “4项命令、2项公告” 后，打击“法人马甲公司”（被不法分子利用作为诈骗工具的公司）的措施已取得显著成效。

📊 数据显示措施成效明显

2025年1月1日—9月30日：发现法人马甲公司 478家

2025年10月1日—12月31日：减少至 71家

2026年1月1日—1月24日（新措施生效后）：仅发现 1家

该数据表明，强化注册前与注册后的审查机制，有效遏制了不法分子利用公司主体进行诈骗或违法活动。

🤝 多部门联合开展主动打击行动

2026年1月27日，商业发展厅与多个相关机构召开会议，包括：

- 泰国国家警察总署

- 泰国反网络诈骗中心

- 泰国中央调查局

- 泰国银行家协会

- 各金融机构

会议重点讨论防范和打击法人马甲公司及“人头账户”的措施。

会议重点议题包括：

- 加强公司注册前与注册后的审查机制

- 针对可能被不法分子利用的“休眠公司”制定处理措施

- 严格审查使用同一住宅地址注册大量公司的异常情况

- 持续监控具有异常状态的法人实体

⚠️ 提醒企业：谨慎出售“公司壳”

商业发展厅提醒，那些长期未经营但未依法办理注销手续，而通过社交媒体出售公司壳的企业，可能被不法分子收购并用于设立法人马甲公司，从而成为违法工具。

尽管当前措施已取得明显成果，但相关部门认为，不法分子可能会不断变换新的作案手法。因此，政府各单位将继续加强合作，实施更严格、更主动的监管与打击措施，防止被取缔的违法网络“死灰复燃”，再次危害社会与合法企业。

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